уголовное право, гражданское право, арбитражное право,, Трудовое право, административное судопроизводство.

организация, координация, осуществление контроля по направлениям деятельности: по ПОД/ФТ ( 115-ФЗ), валютный контроль (173-ФЗ), FATCA: • работа с корпоративными клиентами, в том числе анализ финансовых документы клиентов малого, среднего, крупного бизнеса; • работа с клиентами банка – физическими лицами, анализ документов предоставляемых клиентами. • знание юридических основ взаимодействия с клиентами, знание банковских продуктов предоставляемых юридическим и физическим лицам; • ведение переговоров со сложными клиентами • координация и планирование работы отделов в составе Управления, анализ эффективности работы сотрудников, постановка задач, распределение нагрузки и оптимизация рабочего процесса; • подготовка и реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля, в том числе в части своевременного выявления/предотвращения/минимизации проведения сомнительных операций (сделок); • организация полного цикла процесса мониторинга и анализа операций клиентов (выявление, анализ, отказ, расторжение); • принятие решения при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части квалификации операции/сделки; • формирование технических заданий по автоматизации процессов усовершенствования АБС в целях повышения эффективности выявления и анализа операций клиентов; • подготовка ежемесячной управленческой и статистической отчетности

• Контроль за соблюдением и исполнением правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ во всех подразделениях Банка. • Контроль реализации принципа "знай своего клиента". • Контроль отправки отчета по операциям (321 - П, 407 - П, 3063- У, 4077-У ). • Принятие решения по подготовленным мотивированным суждениям по результатам проведенных углубленных проверок • Обучение и консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. • Ведение переписки с надзорным органом, уполномоченным органом, банками - корреспондентами по вопросам ПОД/ФТ. • Анализ документов потенциальных клиентов при открытии счетов. • Подготовка регулярных отчетов руководству Банка по реализации ПВК ПОД/ФТ.

-  Аудит различных направлений деятельности Банка: проведение проверок расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц, кредитование, депозитарий, риски;  Проверка кредитных операций офисов/филиалов в части соблюдения работниками требований законодательства и требований внутренних нормативных документов по кредитованию клиентов;  Проведение аудита бизнес-процессов и процедур, оценки эффективности системы управления рисками;  Формирование заключений по результатам проверок, разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений;  Консультирование и оказание методологической помощи сотрудникам Банка в их текущей работе

работа с корпоративными клиентами: консультирование клиентов по спектру банковских продуктов, услуг и тарифов банка, осуществление продаж банковских продуктов и услуг.

Организация работы с персоналом в ВСП, распределение текущих обязанностей между сотрудниками ВСП, проведение оперативного обучения сотрудников ВСП, организация и осуществление наставничества над сотрудниками ВСП; - Организация эффективных продаж банковских продуктов и услуг, качественного обслуживания клиентов, в т.ч. организация стабильного выполнения установленных для ВСП планов продаж банковских продуктов и планового показателя по качеству клиентского обслуживания; - Обеспечение ежедневного мониторинга и контроля показателей продаж. При необходимости своевременно корректировка установленных контрольных показателей продаж в разрезе сотрудников с учетом текущего выполнения; выполнение функций менеджера по продажам.

юридический, Юриспруденция

бух.учет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит