Организация взаимодействия между подразделениями Филиала и Группой в ходе реализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организация и контроль своевременного и полного предоставления в Группу сотрудниками по ПОД/ФТ/ФРОМУ документов и информации, подлежащей фиксированию в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ. Консультирование сотрудников подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организация работы по обучению и проверке знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников группы. Организация и проведение инспекционных проверок работы по реализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ в подразделениях Филиала. Осуществление выгрузки операционных дней на основании встроенных признаков и критериев автоматического отбора операций, а также анализ отобранных операций. Осуществление мониторинга операций на предмет выявления операций, подлежащих направлению в уполномоченный орган, в соответствии с критериями Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организация и осуществление фиксирования информации, предусмотренной требованиями ФЗ № 115-ФЗ, в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организация и осуществление формирования отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОЭС). Принятие решений о включении в отчеты, направляемые в Службу, сведений, выявленных в соответствии с критериями Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществление контроля за соответствием сведений, указанных в ОЭС, данным первичных документов, содержащих сведения об операциях (сделках). Обеспечение полноты и своевременности предоставления в Службу сведений, подлежащих фиксированию и дальнейшему направлению в уполномоченный орган. Разработка рекомендаций и мер по устранению выявленных нарушений в подразделениях Банка в регионе, а также контроль их своевременного и эффективного выполнения. Участие в разработке внутренних нормативных документов, разъяснений и информационных писем. Подготовка информационно-аналитических справок, отчетов. Подготовка и направление документов и сведений по запросам гос. органов (ЦБ, ФСФМ, ФНС и др.). Принятие участия в семинарах, организованных представителями Банка России.

Старший бухгалтер-операционист отдела бухучета и расчетных операций. Должностные обязанности: Прием и оформление расчетных документов по счетам обслуживаемых юридических лиц. Проверка расчетно-денежных документов с точки зрения законности операций, соответствия установленным правилам бух.учета, положения Банка России о безналичных расчетах. Ведение бух.учета по внебалансовым счетам 90901 и 90902. Главный специалист филиала. Должностные обязанности: Организация исполнения правил по ПОД/ФТ в структурных подразделениях Филиала. Мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Документальное фиксирование и предоставление в Службу сведений, предусмотренных требованиями ФЗ № 115-ФЗ.

Старший экономист отдела внешнеэкономической деятельности и валютных операций. Должностные обязанности: Организация и обслуживание валютно-обменных операций клиентов в наличной форме; Осуществление комплекса мероприятий по внешнеэкономической деятельности клиентов. Старший экономист группы по работе со вкладами населения, ведущий экономист группы по работе со вкладами населения. Должностные обязанности: Организация и обслуживание расчетных операций по вкладам населения. И.о. главного бухгалтера-менеджера по РКО отделения регионального филиала в г.Ульяновске. Должностные обязанности: Осуществление контрольных функций по всем направлениям деятельности отделения регионального филиала.

Экономический факультет. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности, Экономист